本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈说的审计定见为：标准的无保存定见。

　　本陈说期管帐师事务所改动状况：公司本年度管帐师事务所为大华管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以398,148,894为基数，向全体股东每10股派发现金盈余2.52元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

　　三只松鼠是一家全途径运营、全品类掩盖以休闲食物为中心的多品牌公司，向顾客供给丰厚可选的休闲食物与服务。包含面向顾客供给以坚果为中心，含果干、烘焙、肉食等400款精选零食的“三只松鼠”品牌，以面向6个月到14周岁供给从养分辅食到婴童零食一站式科学喂食的“小鹿蓝蓝”婴童食物品牌，以向不同种类宠物供给专宠专粮的“养了个毛孩”宠物食物品牌。

　　坚果是三只松鼠品牌最具竞赛力的优势品类，陈说期内出售达48.5亿元，其间，每日坚果出售超10亿元，位列天猫混合坚果品类TOP1。公司重视产质量量，每日坚果在质料配比上，选用巴旦木、榛子仁、夏威夷果仁等6种精选坚果及蓝莓干、蔓越莓干等3种果干，科学配比，养分均衡；在包装上,每日坚果选用干湿别离技能,分区锁鲜,最大程度确保坚果的脆爽和果干的水分；在质量上,公司对产质量料、加工工艺及终究制品要求高于行标水平，有用确保每日坚果的口感与质量。在坚果品类中，93%以上产品设置严于国标的内控标准，其间坚果酸价、过氧化值、霉菌等方针严于国标33%到70%。此外，公司打造了夏威夷果、碧根果、手剥巴旦木、纸皮核桃、开心果、炭烧腰果、猪肉脯、蜀香牛肉、芒果干、手撕面包等亿级大单品，奶奶甜、白桃枣等千万级的立异新品，一起构成三只松鼠“坚果+精选零食” 的丰厚产品矩阵。

　　小鹿蓝蓝品牌于2020年6月19日上线天夺得宝宝零食职业销量榜首，上线万元，位居宝宝零食职业榜首；2020年9月至2021年2月，接连6个月稳居全网宝宝零食销量榜首。陈说期内，小鹿蓝蓝招引新用户达百万人次，完结营收5,494.93万元。

　　小鹿蓝蓝现在具有约50款SKU产品，重视食物的养分与口味，致力于打造高质量婴童食物。其间冻干奶酪块，选用FD宇航冻干技能，-35℃极速冻干，10倍牛奶的浓缩，保存牛奶的高钙高蛋白养分，并添加由职业标杆杜邦?供给的百万活性益生菌及FOS益生元，呵护宝宝肠胃健康，引领宝宝零食跨职业技能使用立异。陈说期内，冻干奶酪块出售88万盒，位居全网奶酪块品类TOP1；益生菌酸奶生果溶豆出售99万盒，位居全网溶豆品类TOP1。

　　休闲零食职业展开适应人们对质量、健康日子的神往。跟着人均可支配收入添加，人们对日子质量愈加重视，不只满意于“吃饱”，而且要“吃好”，零食饮料消费开销逐渐添加。全体而言，我国休闲零食职业具有以下几个特征：

　　依据巨大消费人群及高购买频次，我国休闲零食职业全体商场空间巨大而且仍坚持稳健添加，据弗若斯特沙利文数据显现，2018年我国休闲零食职业零售额规划达1.03万亿元，估量2019-2022年规划仍坚持11.0%的复合增速。现在，休闲食物职业布局仍相对涣散，区域化品牌相对较多，阿里数据显现，2020Q3休闲零食CR3为14.62%，CR5为18.30%，CR10为22.24%，职业集中度偏低。未来仍将处于充沛竞赛阶段，全国化的头部品牌有望进一步进步商场占有率。

　　（2）线下途径因为具有便当、体会感等一起优势，未来仍将是休闲零食商场的主途径

　　近几年跟着日子节奏的加快，“懒人经济”鼓起，顾客对外卖、跑腿服务、生鲜电商、社区到家等零食消费新方法的需求日益添加，对零食企业的全途径营销和出售才能提出了新的要求。线下实体零售途径因为具有便当、交际互动、体会感等许多优势，未来仍将是休闲零食商场的主途径。依据弗若斯特沙利文猜测，2022年我国休闲零食职业全体零售额规划约为1.56万亿元，其间线）休闲零食线上途径呈现去中心化趋势，直播电商、交际电商鼓起

　　近几年，干流电商途径流量边沿增量放缓，直播电商、交际电商等新式电商途径快速鼓起。比较传统电商，直播电商重塑顾客的购物抉择计划链条为“观看引荐-种草-下单”，而且直播电商能够促进顾客和主播产生情感联合，完结用户粘性、转化率等中心功率方针的进步。比较传统电商，交际电商选用交际联系拉新，获客本钱低，用户既是购买者也是引荐者，可构成交际裂变，从用户拉新到留存的全生命周期进行更高效更低本钱运营。直播电商、交际电商等新式电商途径推进特性化、小众化、多元化快消品牌的快速展开。

　　职业界头部企业不断经过开辟新细分赛道占领商场，发明需求。传统零食商场现已进入存量竞赛状况，而婴幼儿零辅食、儿童零食、代餐零食、健身零辅食、功用食物、养分滋补品、高质烘焙质料、半制品零食等细分商场尚处于前期竞赛阶段。以儿童零食和代餐零食为例，据QYResearch发布的《2018年全球儿童零食商场研讨陈说》，从2019年到2023年，儿童零食商场将以10％到15％复合年添加率继续添加；代餐零食能够快速、快捷为人体供给各种养分物质，一起具有高纤维、低热量、易饱腹等特色，新一线和二线城市消费占比挨近五成，从出售体量及顾客人数上，代餐食物的全体出售均有着稳步的添加且呈现大于50%的添加率，95后取而代之90后，现已占有首要顾客位置。

　　2020年，我国食物工业协会坚果炒货委员会发布《2019年全国坚果炒货职业经济运转陈说》。陈说显现，2019年，规划以上坚果炒货企业收入1766.4亿元，同比添加8.7%，赢利总额107.9亿元，添加7.92%。一起，艾瑞调研数据显现，超7成零食顾客购买过坚果。当时，坚果消费正在从养分品形状向日常膳食消费品改动，但我国人均消费量仅为美国的1/5，商场潜力非常巨大。

　　跟着低线级城市的顾客占比逐年增高，下沉商场呈现出较大的消费潜力。儿童/孕妈妈坚果的消费集体占功用性坚果商场的3/4，满意特定人群增肌、减脂需求的蛋白坚果棒、代餐坚果、益生菌坚果销量明显添加。一起，跟着顾客可支配收入的添加，以及对健康理念的愈加重视，坚果自带的健康特点将迎来职业性革新的时机。以果仁为首要食材，结合特性化定制风味的产品将给坚果商场带来一波新蓝海。

　　我国食物工业协会坚果炒货委员会履行常务副会长翁洋洋表明，现在，我国坚果炒货职业现已成为全球最大、工业链最完善的商场。质料栽培构成国产种类和国外种类一起栽培的局势，逐渐削减进口依靠。

　　当时，快消职业正逐渐从流量年代转向内容年代。跟着短视频、直播等新内容进口的构成，传统营销链路被打破。新方法下，从产品到用户的链接功率得到极大进步，新品牌打造门槛得到下降，生长速度进一步加快。

　　公司紧抓新流量进口，孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等新品牌，并结合“新产品、新规划、新营销”的三新战略，打造以三只松鼠为主的“1+N”多品牌矩阵，将三只松鼠的优势和资源进行转化及赋能，助力企业进一步展开。

　　跟着二胎方针的全面敞开以及消费晋级带来的育儿观念改动，婴童食物商场需求逐渐进步，职业进入快速展开阶段。一起，新一代爸爸妈妈，特别是90、95后人群对国产品牌的喜欢程度越来越高，从而推进婴童食物国产品牌鼓起。

　　据前瞻工业研讨院数据显现，2015-2019年期间我国母婴职业商场规划全体呈逐年添加态势，年均复合添加17%。2019年我国母婴职业商场规划为3.6万亿元，同比添加16.13%。据QYResearch发布的《2018年全球儿童零食商场研讨陈说》，从2019年到2023年，儿童零食商场将以10％到15％复合年添加率继续添加。

　　依据艾媒咨询数据显现，2020年，在新冠疫情的冲击下，婴儿食物职业呈现逆势添加，线上途径布局成展开要害。婴儿食物较同期添加35.2%，为2020年榜首季度添加最快品类。

　　近年来，我国宠物数量逐年上升，依据《2019年我国宠物职业白皮书》，到2019年，全国养宠数量超9900万只，均匀每5个家庭中便有1户养有宠物，仅犬猫消费商场规划便打破2000亿元。养宠人群的日益添加，带来宠物商场的逐年添加。据阿里生意顾问数据显现，2019年阿里宠物食物及用品大盘为320.06亿元，同比添加30.16%，2020年全体出售额377.39亿，同比添加率达17.91%。现在，国内新式宠粮品牌开端鼓起，宠物职业的“井喷年代”正在降临。

　　三只松鼠起源于电商，打破传统地域鸿沟，树立起全国化的品牌认知。以“小酷、小美、小贱”三只小松鼠为原型，构建起IP化人格化的品牌形象；以“逾越主人预期”的用户体会为抓手，累计卖出超450亿零食，服务超1.64亿主人。

　　陈说期内，据生意顾问后台数据显现，三只松鼠天猫旗舰店日访客累计数达6.4亿，居职业榜首。到陈说期末，淘系店肆粉丝数达4,426万，京东系店肆粉丝数达5,345万，粉丝数位列零食类目榜首，领跑休闲食物职业粉丝榜。

　　公司接连八年位列国内干流电商途径坚果零食类目销量榜首，双十一出售额多年坚持零食类目榜首。陈说期内，凭借三只松鼠全国化品牌势能，完结千家门店的布局及超40万零售终端的触达，全途径出售收入达97.94亿元。公司曾先后被新华社、人民日报等国内干流媒体点评为新年代的“变革手刺”和“下一个国货领头羊”。

　　现在，公司主品牌三只松鼠现已构建起聚集“坚果心智+精选零食”的全品类产品矩阵，经过用户深度洞悉及全域化营销，以优质单品扩大精选零食。一起，公司孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等新品牌，进入婴童食物、宠物食物等细分赛道，构成“1+N”多品牌矩阵协同效应。

　　经过多年展开，公司现已成为国内规划抢先的休闲食物品牌，并构建起掩盖研制、收购、出产、检测、仓储、物流等全链路的供应链处理体系。一起，公司凭借数字技能，完结对用户需求的深度洞悉，结合快速上新的才能，完结爆品的精准开发。陈说期内，公司成功打造超10亿大单品每日坚果，夏威夷果、碧根果、芒果干、猪肉脯等近20款亿级单品，奶奶甜、白桃枣等超100款千万级大单品，继续引领职业新消费趋势。

　　公司在加大技能立异和新品开发一起，高度重视专利及知识产权的发明、运用和维护，已构成完善的知识产权维护体系，“三只松鼠”商标已被国家知识产权局予以驰名商标维护。公司近年来先后在多起维权案中胜诉，有力维护了专利及知识产权的合法权益，确立了公司在专利及知识产权发明使用上的抢先位置。到现在，公司及子公司共请求商标2,503件，版权618件，知识产权相关专利388件，专利授权量位居我国休闲食物上市公司前列。

　　上述财务方针或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，受疫情影响，1-2月份，社零总额52,130亿元，同比名义下降20.5%，全年社零总额下降3.9%，增速逐季上升，居民消费力逐渐复苏，但对食物企业运营仍旧带来必定应战。面临外部环境改动，公司坚持“以不断逾越主人预期为方针，一直据守实在与坚持斗争为本”的中心价值观，活跃调整运营战略，加强内控处理，有用进步毛利率，完结盈余水平的稳步进步。

　　线上途径，流量进一步去中心化，2020年短视频途径、日子共享途径、直播途径的鼓起，带来流量的从头分配。在天猫途径，公司调整出售结构，继续坚持抢先优势，削减无效价格竞赛，并进行价格合理管控，完结盈余才能的进步；在京东途径，公司凭借其反向定制才能和物流优势，充沛发掘途径潜力。2020年线上事务营收中，天猫途径占比52%，京东途径占比38%，线上各途径展开进一步平衡。新品牌方面，公司在2019年便展开婴童食物、宠物食物等赛道的研讨，流量途径的分发逻辑给予了品牌精准起步的时机，为此公司提早加快新品牌布局，加快孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等子品牌。一起公司紧抓直播电商新风口，经过达人直播和自直播进职事务拓宽。

　　线下途径，疫情对线下实体带来必定冲击，对用户在非必选产品的消费志愿有所影响，投食店和联盟小店活跃调整战略，投食店确保有质量的扩张，推出线下专供mini包，以数据强化运营辅导，经过与本地日子途径协作寻觅新增量。联盟小店出台多项支撑方针，并推出县城承包制，在全国化品牌势能的牵引下，坚持快速拓店速度，完结区域密度化布局。到陈说期末，线家）。新分销事务经过以零售通、新通路为主的线上分销和以区域分销、KA商超、连锁便当店等为主的线万终端。陈说期内，公司线下营收占比大幅进步，从2017年的4.5%进步至26%，线上线下途径营收更趋均衡。

　　公司从电商运营到线上线下全途径运营，在当下没有构成完善的线下处理方法，新年度公司将经过在途径协同规划、价格处理、组织建设等方面进一步进步，进步线%，与上年度同期根本相等；归属于母公司的净赢利为30,132.27万元，同比进步26.21%。其间，经半年运营，新品牌奉献营收7,611.17万元，净亏损4,042.79万元，如不考虑新品牌影响，公司净利进步43%。

　　陈说期内，投食店聚集精选零食、IP互动与特性体会，以数据强化运营辅导，深化不同地域的用户和产品标签，完结产品的反向定制才能。联盟小店树立城市战队及“创业大学”，赋能新店长更快更好地运营门店，继续优化门店运营功率。一起推出县城承包制，在确保开店质量的一起，完结密度化布局，到期末，具有2家及以上小店的店东占比近20%。新分销事务继续深耕以零售通、新通路为主的线上分销，布局以KA、连锁便当店、礼品店为中心的线下分销，以标准化陈设及产品重塑为手法，进步终端货架功率，区域单位产出功率进步明显，赢利体现进一步优化。

　　陈说期内，投食店新开78家店肆，期末算计171家，掩盖全国24个省（含4个直辖市），完结营收8.74亿元，同比添加16.4%。联盟小店新开641家店肆，期末算计872家，掩盖全国17个省（含3个直辖市），算计154座城市，完结营收4.59亿元，同比添加63.3%。新分销期末累计触达超40万零售终端，完结营收11.65亿元，同比添加37.7%。陈说期内，投食店和联盟小店全体均完结盈余。

　　陈说期内，公司凭借京东反向定制才能及物流优势，快速打造新式爆款，带来全体流量的进步和京东途径出售的逆势添加。现在，三只松鼠京东系粉丝数已超5,000万，稳居食物饮料类目TOP1。一起，天猫途径活跃调整运营战略，优化费用投进，进行价格管控，完结盈余才能的进步。陈说期内，京东途径占线%，线上各途径展开进一步平衡。

　　与此一起，公司紧抓直播电商新风口，布局抖音、快手等全途径直播矩阵，经过达人直播与自直播相结合，带来新的增量。其间，公司与薇娅等头部达人主播进行多场次深度协作，2020年度薇娅直播带货金额累计达1.6亿元。自直播方面，公司树立直播专项团队，依托品牌IP特点构建独有的言语体系和直播风格，在职业界首先开端自直播、虚拟直播的研讨和探究。2020年，公司自直播超千场，完结出售额超1亿元。其间，京东自直播事务在“双11”、“双12”期间接连占有零食巅峰榜单TOP1，抖音自直播事务经过2020年的探究，累计招引新用户280万人。在2021年货节期间自直播累计出售额达9,500万元，并完结较好的盈余，稳居食物板块榜首。

　　陈说期内，三只松鼠结合数据剖析及供应链功率测算，对产品品类结构进行调整优化，针对300余款长尾SKU进行整理和筛选，进一步进步供应链功率。2020年度，获益于SKU减缩所带来的货品流通功率的改动，公司货品月均周转率进步近20%。长尾产品的削减带来后端货品收购及出产的集中化，并完结前台运营资源的聚集。在货品处理方面，也有用进步仓储利用率，下降货品处理本钱及损耗。

　　产品结构的调整有助于公司将更多资源和精力投入到新品研制，进步爆款开发的精准度。其间，蜀香牛肉产品历时16个月，完结从工艺到配方的自主改进晋级，完结出产工艺及中心配料要害技能的把握，陈说期内完结营收超2亿元。益生菌每日坚果产品依据公司对大健康趋势的洞悉，立异性地将益生菌裹粉技能使用至坚果范畴，并完结坚果原味和酸甜风味的结合，陈说期内完结营收超6,000万元。奶奶甜产品跨界使用罐头工艺，在确保口感和风味的一起完结线下甜品的工业化和休闲化，陈说期内完结营收近5,000万元。白桃枣产品选用晋级版VF真空低温油炸技能，保存产品色香味，并经过传统红枣和新风味的交融，完结口味的跨界打破，陈说期内完结营收超1,000万元。

　　SKU的减缩带来质量处理资源的集中化，完结产质量量的稳步进步。2020年，顾客全品类质量客诉较2019年下降19.1%。

　　面临流量分配机制的改动和新式赛道鼓起的时机，公司以“聚集坚果心智的主品牌打造+新趋势品类/单品的新品牌孵化”为方针，完结从单一品牌向多品牌展开。

　　新品牌方面，公司切入婴童食物、宠物食物等赛道，经过挑选好赛道、选取好名字、规划好IP、上新好产品、打造好体会，凭借三只松鼠在人才、资金、供应链、公共资源、用户财物上的赋能，孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等四大子品牌，打造家庭消费全场景解决方案。经过近半年的运营，四个子品牌累计完结营收7,611.17万元。其间，小鹿蓝蓝完结营收5,494.93万元。

　　2020年，跟着流量环境的改动以及短视频、直播等新营销玩法的鼓起,公司活跃展开布局并树立品牌数字化营销中心，从曩昔单一的站内直通车、钻展、淘客等的投进推行，转向站外新途径的内容推行结合站内流量转化的全域化营销方法。现在，三只松鼠累计服务用户已达1.64亿人次，全域营销的布局打通了线上各板块用户数据财物，进行全域途径的用户运营，从而为线上线下各途径进行赋能，最大化完结用户财物的沉积与复用，并有助于下降顾客抉择计划本钱和公司推行本钱。

　　陈说期内，公司开端跑通全域数字化营销链路，完结从站内图文推行过渡到站外的短视频内容营销，不再偏重单一流量进口,完结在全链路上的站内站外屡次触达。在方针维度上，愈加重视整条链路上顾客合理曝光次数及出售闭环的快速树立。经过建立营销数据中台，对品牌沉积人群萃取及数据建模，凭借站内站外、线上线下多触点组合式序列化投进，较单点式营销ROI（投入产出比）进步22%。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改动的阐明

　　（1）与上年度财务陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改动的状况阐明

　　1、财政部于 2017 年 7 月5日修订印发了《企业管帐原则第 14 号逐个收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财务陈说原则或企业管帐原则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起实施；履行企业管帐原则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。公司2020年1月1日起按财政部要求实施新收入原则。

　　2、财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业管帐原则第7号-非钱银性财物交流》（财会[2019]8号），对原则体系内部和谐与清晰详细原则适用范围进行了修订。修订后的原则自2019年6月10日起实施。

　　① 从头清晰了非钱银性财物交流的概念和应适用其他原则的景象，清晰了钱银性财物是指企业持有的钱银资金和收取固定或可承认金额的钱银资金的权力。

　　② 添加标准非钱银性财物交流的承认时点，即换入财物应在契合财物界说并满意财物承认条件时予以承认，换出财物应在满意财物停止承认条件时停止承认；

　　③ 清晰了不同条件下非钱银交流的价值计量根底和核算办法及相关信息发表要求等。

　　3、2019 年 5 月 16 日，财政部发布关于印发修订《企业管帐原则第 12 号一债款重组》（财会〔2019〕9 号），对原则体系内部和谐与债款重组界说进行了修订。修订后的原则自 2019 年 6 月 17 日起实施。

　　③ 将重组债款和债款的管帐处理规矩索引至新金融工具原则，从而与新金融工具原则和谐一致，一起删去关于或有应收、敷衍金额遵从或有事项原则的规矩。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日举行第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于〈2020年年度陈说〉全文及摘要的方案》。

　　为使投资者全面了解公司的运营状况和财务状况，公司《2020年年度陈说》全文及摘要于2021年3月27日在巨潮资讯网（）上发表，请投资者留意查阅。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》，决议于2021年4月23日（星期五）举行公司2020年度股东大会，审议董事会提交的相关方案，现将本次会议的有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的规矩。

　　（2）网络投票时刻：2021年4月23日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年4月23日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年4月23日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票途径，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法。同一表决票呈现重复表决的，以榜首次投票成果为准。网络投票包含证券买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法。

　　合格境外组织投资者（QFII）账户、证券公司客户信誉买卖担确保券账户、证券金融公司转融通担确保券账户、约好购回式买卖专用证券账户等调集类账户持有人，应当经过互联网投票体系投票，不得经过买卖体系投票。受托人应当依据托付人（实践持有人）的托付状况填写受托股份数量，一起对每一方案填写托付人对各类表决议见对应的股份数量。

　　到2021年4月19日下午15:00深圳证券买卖所收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、会议地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技能工业开发区久盛路8号公司会议室。

　　（9）《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定目标发行股票相关事宜的方案》。

　　2、上述方案现已公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议经过，内容详见公司2021年3月27日在巨潮资讯网（）发表的相关公告。

　　3、依据《上市公司股东大会规矩》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案9为股东大会特别抉择，需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。其他提案为一般抉择，需由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上经过。

　　（1）自然人股东亲身到会的，凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书（见附件3）、托付人的证券账户卡、持股凭据处理挂号。

　　（2）法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书（见附件3）、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据处理挂号。

　　（3）异地股东可选用邮件、信函或传真的方法挂号，拟参会股东请细心填写《2020年度股东大会参会挂号表》（见附件2），以便挂号承认。有关证件可采纳邮件、信函或传真方法挂号，邮件、信函或传真以抵达公司的时刻为准（不接受电话挂号）。邮件、信函或传真请注明“参与股东大会”字样。

　　3、挂号地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技能工业开发区久盛路8号公司证券事务部。

　　4、留意事项：到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

　　通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技能工业开发区久盛路8号公司证券事务部。

　　7、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次会议的进程另行告诉。

　　本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

　　1、会议时刻：2021年4月23日（星期五）下午2020年年度股东大会完毕

　　通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技能工业开发区久盛路8号公司证券事务部。

　　股东账户卡原件及复印件；组织投资者请带着组织和个人相关证明文件及复印件，

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。

　　3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年4月23日9:15一15:00期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位运营执照复印件、股票账户复印件及拟到会会议股东代表的身份证复印件。

　　兹授权____ __先生/女士代表自己（单位）到会三只松鼠股份有限公司于2021年4月23日举行的2020年度股东大会，受托人有权按照本托付书的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会会议完毕之日止。

　　1、托付人对受托人的指示，在“赞同”、“对立”、“放弃”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

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