本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以48076万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　陈说期内，公司所从事的首要事务、首要产品、运营方法和首要的成绩驱动要素等未产生严重改动。

　　公司首要从事速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食物品、速冻菜肴制品的出产和出售，速冻产品首要包含鱼丸、肉丸、蛋黄烧麦、流沙包、脆毛肚、牛黄喉等，常温休闲食物包含蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等。

　　公司的收购方法：公司与供货商签定合同，经过收购订单进行收购。公司资料收购首要分大宗农产品（鱼糜、肉类、淀粉、面粉、白糖等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜海鱼等）等三大类。大宗农产品和工业产品是经过收购合同，公司与公司结算。初级农副产品的收购经过年度计划、订单处理、1对1结算的办法进行。

　　公司的出产方法：公司首要以自有全自动或半自动出产设备对各种原辅资料进行加工，并经过速冻、包装、金属勘探、冻藏，制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食物品、速冻菜肴制品。此外公司少部分产品采纳托付加工方法出产。

　　公司的出售方法：公司出售方法以经销和直营商超为主，特通和电商为辅。经销方法经过经销商分销到终端再出售给顾客，直营商超方法公司直接供货处以商超为主的零售终端出售给顾客。

　　首要的成绩驱动要素：公司自树立以来，依托本身在技能研制、产质量量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，获得客户的信赖，完结运营成绩的长时刻、持续安稳。

　　我国速冻食物作业近年来坚持了较高速的添加，速冻食物因其快捷、养分的产品特点，契合顾客寻求健康、安全的消费理念。跟着我国居民收入水平缓城镇化率不断进步，生活节奏加快和居民消费习气的改动，速冻产品消费场景的丰富化，消费晋级带来的产品结构优化，冷链物流的快速打开等，多重要素促进速冻食物作业未来有望坚持持续添加。

　　速冻鱼肉制品与速冻肉制品作业持续了多年的整合洗牌期，2020年在新冠疫情持续影响的布景下，作业两极分化格局加重，产能扩张进程加快，产品结构进一步优化。作业竞赛的侧要点由整体规划的竞赛进一步细化到差异化产品和细分途径运作，顾客愈加重视产品质量、品牌和性价比，中高端商场以及C端家庭消费商场的竞赛剧烈。在功率进步和顾客品牌意识增强的驱动下，商场进一步向头部企业会集。

　　2020年新冠疫情对作业打开趋势产生深远的影响。一方面，疫情在2020年上半年影响了速冻食物在农贸商场等流通领域的出售，尤其是餐饮途径的消费，人们外出就餐的频率突然下降，家庭端关于速冻食物的消费需求快速添加。下半年国内疫情影响逐渐衰退，流通途径及餐饮途径消费逐渐康复安稳。此外，疫情影响下，顾客愈加重视食物质量、卫生和安全，品牌意识增强，作业整体途径和产品结构产生显着改动。另一方面，疫情也进步了KA、BC及电商等C端途径的出售，并催生和促进了更多速冻食物的终端消费场景和消费方法。依据第三方数据途径魔镜的数据显现，淘宝天猫途径速冻食物在2020年完结出售额121.3亿元，较2019年添加63%。此外，首要面向家庭消费的火锅食材连锁超市也在2020年加快布局，终端门店大幅添加。社区团购和生鲜到家方法下的速冻食物消费也在2020年大幅添加。顾客对速冻食物的产品安全、卫生、快捷等特性认知的进步，促进了家庭顾客对速冻食物的消费习气的构成，进步了顾客对速冻食物的消费体会。

　　2021年是我国“十四五规划”局面之年，处于百年未有之大变局的时代布景下，我国政府初次提出“双循环”战略，即以国内大循环为主体的打开新格局，将国民消费进步到史无前例的重视程度。从供应端和需求端提出增强经济力和消吃力完结“内循环”的途径，全面促进消费，增强消费对经济打开的基础性效果，适应消费晋级趋势，进步传统消费，培养新式消费，恰当添加公共消费。以质量和品牌为要点，促进消费向绿色、健康、安全打开，鼓舞消费新方法新业态。以上政府战略规划的逐渐实行将有利于引导作业工业晋级优化和进一步持续打开。

　　整体来说，作业中长时刻向好趋势不变。冷链物流的高速打开、消费晋级趋势和消费行为习气变迁，商场需求的添加，国家法规方针的支撑和监管体系的健全，都将促进作业商场份额进一步向具有品牌、规划、途径、资金优势，以及内部管控才能和产品研制立异才能的归纳实力强的作业抢先企业会集，作业两极分化的竞赛格局将进一步加重。

　　现在，速冻鱼肉制品和肉制品作业界企业很多，不同区域的顾客对产品偏好有差异，商场整体会集程度较低，公司作为作业界首家上市企业，产能、产值、出售规划和商场份额坐落作业前列。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，公司环绕“资源整合、开源节流、共赢效益”的运营方针，在产品结构优化、品牌推广、精细化处理和产能晋级方面打开很多作业，并获得杰出成效。

　　陈说期内,完结出售收入16.06亿元，同比添加15.92%；归纳毛利率24.64%，同比下降4.33个百分点；归纳费用率18.14%，同比下降8.43个百分点（因2020年1月1日期实行新收入准则，运营收入、运营本钱和费用的归集口径产生改动，复原至可比口径下，公司2020年运营收入同比添加18.72%、归纳毛利率进步1.98个百分点、归纳费用率下降2.03个百分点）。陈说期内，公司完结净赢利7,102万元，同比添加938.32%。

　　陈说期内，公司持续优化产品结构，以鱼极和海欣优选系列为代表的中高端产品出售占比由2019年的27.03%进步到2020年的33.25%，同比进步6.22个百分点。公司产品吨出售均价进一步进步到14,384.93元，同比进步7.72%。

　　陈说期内，公司环绕新品开发、产品晋级、产品整合、产品途径专案活动推广等几个方面，进步海欣与鱼极品牌力及产品中心竞赛力。全面晋级优选定量装系列、上市领鲜系列、面点金装系列、海欣捞道、腾新鲜冻调度产品，不断完善海欣产品品类。对客户定制新产品及新标准进行要点规划，持续打造海欣掩盖高中低多层次商场竞赛格局。线上品牌推广方面，公司持续运用抖音、快手、大众号、直播等多种方法打开品牌宣扬与推广活动。在线下品牌建造上，要点环绕海军蓝白条纹超级符号、百年鱼世家超级谚语品牌财物要点推动全面建造，并在终端推广上冷季“煲汤煮面就用海欣鱼丸”和“火锅就涮海欣鱼丸”主题活动打开。

　　陈说期内，公司持续环绕“以质量求生计、以品牌求打开”的质量方针、本着“食物安全、环保安全”来运转企业质量处理作业。公司经过严厉对供货商处理，做好质料进货批批查验；严厉做好出产过程反常操控；严厉做好产品出厂查验，确保批批查验；严厉对产品的可追溯性进行守时打开演练；严厉按我司计量设备处理规矩，守时对计量设备送外校准或检定；坚持做到“三不放过准则”、“食物安全榜首准则”。陈说期内公司产品出厂检测合格率100%；产品外部送检算计183批次，均契合标准要求；官方到我司抽检5批次，均合格；原辅料进行危险监测64批次，均未发现反常；质料、内包装袋、产制品新冠病毒核酸检测466批，均合格。

　　陈说期内，公司选用多种办法缓解产能缺乏问题。一方面公司经过调整出产班次及部分技能改造发掘产能潜力，添加福州马尾租借工厂以及出资并购江阴百肴鲜速冻米面项目快速弥补部分产能缺口。2020年公司在公司小包装产品占比大幅进步，单位产值下降的状况下，产制品产值仍完结同比添加5.05%。另一方面，公司持续经过协同叠加的办法弥补产能和丰富产品品类。2020年公司经过协同叠加方法累计完结出售收入16,785.84万元，同比添加94.15%。此外，公司连江新建年产十万吨速冻鱼肉制品项目、舟山新建原资料鱼浆工厂项目、东山腾新二期工厂扩建项目、山东新设合资公司项目相关作业均在推动中。其间连江、舟山和东山新增产能均已完结相关准备作业，处于开工建造中。山东新设合资公司项目已于日前完结工商注册挂号手续，相关作业持续推动中。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改动的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改动的状况阐明

　　本公司自2020年1月1日起实行财政部2017年修订的《企业管帐准则第14号——收入》，改变后的管帐方针详见附注四（三十二）收入。

　　依据新收入准则的联接规矩，初次实行该准则的累计影响数调整初次实行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在实行新收入准则时，本公司仅对初次实行日没有实行完结的合同的累计影响数进行调整；关于最早可比期间期初之前或2020年年头之前产生的合同改变未进行追溯调整，而是依据合同改变的终究组织，辨认已实行的和没有实行的履约职责、确认买卖价格以及在已实行的和没有实行的履约职责之间分摊买卖价格。

　　注：上表仅呈列受影响的财政报表项目，不受影响的财政报表项目不包含在内，因此所宣布的小计和算计无法依据上表中呈列的数字从头核算得出。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》。现将该分配预案的基本状况公告如下：

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为71,020,533.43元，母公司净赢利为21,944,483.93元。到2020年12月31日，母公司可供分配赢利为106,108,354.36元，母公司本钱公积金为102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下赢利分配预案：

　　以2020年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　若在分配计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因此产生改动的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整。

　　公司2020年度赢利分配预案契合《公司法》、《企业管帐准则》、我国证监会发布的《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年度）股东报答规划》等规矩，预案契合公司确认的赢利分配方针、赢利分配计划，具有合法性、合规性。

　　本赢利分配预案宣布前，公司依照法令法规、标准性文件及公司准则的有关规矩，严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告职责，避免内情信息走漏。

　　公司于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议，审议经过了《关于公司2020年度赢利分配预案》，公司拟定以2020年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本，并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经核对，咱们以为：公司2020年度赢利分配预案归纳考虑了公司运营和打开状况等要素，有利于公司的可持续打开及战略拓宽的顺畅施行，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司股东,特别是中小股东利益的景象。因此，咱们赞同公司2020年度赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审理，监事会成员共同以为：公司2020年度赢利分配预案，契合《公司法》《公司章程》及我国证监会、深圳证券买卖所关于赢利分配及现金分红的有关规矩，充沛考虑了公司运营状况、未来打开需求以及股东出资报答，契合公司和整体股东的利益。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议，审议经过了《关于聘任公司证券事务代表的计划》，赞同聘任陈丹青（简历见附件）女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　简历：陈丹青，女，我国国籍，汉族，无境外居留权，1993年出世，本科学历。曾任福建创高智联技能股份有限公司董秘助理、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表。具有证券从业资历、基金从业资历、初级管帐职称，2019年4月获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

　　陈丹青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系；与公司董事、监事及高档处理人员之间不存在相相联系；陈丹青女士不存在《公司法》榜首百四十六条所规矩的景象；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、期限没有届满的景象；未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况。经在最高人民法院网核对，陈丹青女士不归于“失期被实行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计组织的计划》，拟持续聘任大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度审计组织。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华所”）具有证券、期货相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司2020年度审计组织期间，大华所恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，较好地完结了公司2020年度财政陈说审计的各项作业，为坚持审计作业接连性，公司董事会拟续聘大华所为公司2021年度审计组织，聘期为一年。

　　公司向大华管帐师事务所付出的2020年度财政陈说审计费用为100万元（不含价外增值税款），公司董事会提请股东大会授权董事长依据公司审计事务的实践状况与大华管帐师事务所洽谈确认2021年度相关审计费用。

　　树立日期：2012年2月9日树立（由大华管帐师事务全部限公司转制为特别一般合伙企业）

　　到 2020年12月31日注册管帐师人数：1647人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：821人

　　首要作业： 制造业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、建筑业

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法21次、自律监管办法3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法21次和自律监管办法3次。

　　项目合伙人：名字曹隆森，2002年9月成为注册管帐师，2000年4月开端从事上市公司审计，2020年4月开端在大华所执业，2020年5月开端为本公司供给审计服务；近三年为3家上市公司签署审计陈说。

　　签字注册管帐师：名字李夏凡，2018年8月成为注册管帐师，2018年1月开端从事上市公司审计，2019年9月开端在大华所执业，2020年5月开端为本公司供给审计服务；近三年为3家上市公司签署审计陈说。

　　项目质量操控复核人：名字李海成，2002年2月成为注册管帐师，2000年1月开端从事上市公司审计作业，2000年1月开端在本所执业，2012年1月开端从事复核作业，近三年复核上市公司审计陈说超越50家次。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人能够在实行本项目审计作业时坚持独立性。

　　依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认终究的审计收费。董事会提请股东大会授权公司处理层依据公司2021年度的详细审计要求和审计规划与大华管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈确认审计费用。

　　本次续聘管帐师事务所的事项现已董事会审计委员会查看，独立董事已宣布事前认可定见。

　　公司董事会审计委员会于2021年4月19日举办第六届董事会审计委员会第四次会议，审议经过了《关于提议续聘公司2021年度审计组织的计划》。董事会审计委员会已对大华管帐师事务所（特别一般合伙）供给审计服务的独立性、经历与才能进行了查看，以为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的职责，赞同向董事会提议续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。

　　本公司独立董事吴飞美、刘微芳、吴丹宣布事前定见如下：经核对，大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货等相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司2021年度审计作业的要求。

　　本次续聘管帐师事务所事项契合公司事务打开需求，咱们赞同延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，并赞同将该事项提交公司董事会审议。

　　公司已于会前将相关续聘资料提交咱们审理，咱们对此宣布了清晰赞同的事前审理定见。大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货从业执业资历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司年度财政审计作业的要求，该事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。因此，咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计组织，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计组织的计划》，赞同持续聘任大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度审计组织。

　　5、大华管帐师事务所（特别一般合伙）运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系办法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系办法。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》，董事会和监事会赞同公司（含部属全资子公司）拟运用不超越2亿元（人民币，币种下同）的搁置自有资金进行现金处理，购买安全性高、流动性好、危险可控、稳健的短期或中长时刻理财产品，不触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中的危险出资种类。在上述额度内，资金能够在12个月内翻滚运用。

　　为操控危险，公司所购买的理财产种类类为安全性高、流动性好、危险可控、稳健的短期或中长时刻理财产品，不触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中的危险出资种类，即不含股票及其衍生品出资、基金出资、期货出资、房地产出资、以上述出资为标的的证券投财物品等危险出资。

　　公司拟运用不超越2亿元的搁置自有资金进行现金处理，在公司股东大会抉择的有用期内该等资金额度可翻滚运用。

　　本次拟用于现金处理的资金来源为公司暂时搁置自有资金。在进行详细出资操作时，公司将对资金出入进行合理预算和组织，确保不会影响到公司日常出产运营活动。

　　提请股东大会授权董事长在额度规划内行使该项出资抉择计划权，并签署相关合同文件，由财政部担任组织施行。

　　公司拟运用搁置自有资金购买的理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受微观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　①严厉遵守审慎出资准则，挑选发行主体，挑选诺言好、有才能确保资金安全的发行组织，不得购买触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中的危险出资种类。

　　② 公司财政部将及时与银行核对账户来往和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

　　③ 公司财政总监和财政部其别人员将及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目开展状况，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　④ 公司审计部担任对公司拟用于购买银行理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，每个季度末应对全部银行理财产品出资项目 进行全面查看，并向审计委员会陈说。

　　⑤ 公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

　　经公司于2020年5月21日举办的2019年度股东大会审议赞同，公司可运用不超越2.5亿元搁置自有资金购买安全性高、流动性好、危险可控、稳健的理财产品，在上述额度内，资金能够在12个月内翻滚运用。相关公告刊登在2020年5月22日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。到本公告发布日，公司依据前述抉择用于现金处理的自有资金余额为8,300万元。

　　经核对，咱们以为：公司拟运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，有利于进步公司资金的现金处理收益，不会影响公司正常出产运营，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项的抉择计划和审议程序合法、合规。咱们赞同公司将运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，运用期限为自公司董事会审议经过之日起12个月。在上述运用期限及额度规划内，资金能够翻滚运用。赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　经审理，监事会以为：公司拟运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，有利于进步公司资金的现金处理收益，不会影响公司正常出产运营，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项的抉择计划和审议程序合法、合规。咱们赞同公司将运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，运用期限为自公司董事会审议经过之日起12个月。在上述运用期限及额度规划内，资金能够翻滚运用。赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议，审议经过了《关于公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度的计划》，现将详细状况阐明如下：

　　为满意海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司运营需求，确保公司战略目标的顺畅施行，公司财政部分对公司2021年度的资金需求进行了猜测。公司及子公司2021年度计划向银行以及其他具有资质的金融组织（以下简称“其他金融组织”）请求不超越10亿元人民币的归纳授信额度。

　　在上述归纳授信的请求总额度内，各银行之间的授信额度可作恰当调整，并终究以银行实践批阅的授信额度为准。

　　上述银行归纳授信誉于公司商业贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函、汇票贴现、银行保理事务、交易融资等事务种类（以公司和各家银行签定的授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践产生的融资金额为准。

　　上述各笔授信有用期限准则上为不超越一年，自签定授信合同之日起算；如公司和银行签定的授信合同中对授信有用期限还有规矩的，从其规矩。

　　公司向银行请求授信额度时，能够公司财物包含但不限于固定财物和无形财物（包含房产、土地运用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信誉作确保，或商请其他法人和/或天然人为公司供给抵（质）押和/或信誉担保。

　　授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、实行上述归纳授信额度内的合同及其它法令文件，并处理归纳授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函、汇票贴现、银行保理事务、交易融资等全部相关事务，由此所产生的经济、法令职责应按相关合同的约好由公司承当。

　　公司本次向银行请求归纳授信总额度不超越10亿元，占到2020年12月31日经审计净财物8.35亿元的份额为119.76%。依据《公司章程》的规矩，公司本次向银行请求归纳授信事宜需求提交股东大会审议。

　　经核对，咱们以为：公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度事项，可满意公司出产运营的资金需求，契合公司的打开战略和整体股东的利益，不会对公司的正常运作和事务打开构成不良影响。请求授信必要性充沛、用处合法合规，批阅程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规矩。因此，赞同公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审理，监事会以为：公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度有利于促进公司打开，进一步满意公司打开与生计运营的需求。现在，公司运营状况杰出，具有较好的偿债才能，本次请求授信不会给公司带来严重财政危险及危害公司利益。因此，赞同公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月30日（星期五）15：00—17：00在全景网举办2020年度网上成绩阐明会。本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举办，出资者可登陆“全景·路演全国”（）参与本次阐明会。

　　到会本次网上成绩阐明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微芳女士，财政总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书张颖娟女士。

　　为充沛尊重出资者、进步沟通的针对性，现就公司2020年度网上成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题，广泛听取出资者的定见和主张。出资者可于2021年4月30日（星期五）15:00前拜访，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面。公司将在2020年度网上成绩阐明会上，对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日举办第六届董事会第九次会议，审议经过了《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》，本计划需求提交股东大会审议经过。现将基本状况公告如下：

　　为保护出资者的合法权益，完善和健全公司分红抉择计划和监督机制，进一步清晰公司对出资者的合理出资报答，添加赢利分配抉择计划透明度和可操作性，依据我国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合《公司章程》等相关文件规矩，特制订《海欣食物股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划》，详细内容如下：

　　公司应活跃施行接连、安稳的股利分配方针，归纳考虑出资者的合理出资报答和公司的久远打开。依据相关法令法规和《公司章程》的规矩，公司未来三年（2021-2023年）将坚持以现金分红为主的基本准则，一起统筹公司当年的实践运营状况和可持续打开的需求，确认合理的赢利分配计划，坚持公司赢利分配方针的接连性和安稳性，拟定本规划。

　　本规划在归纳剖析公司运营打开实践、社会资金本钱及外部融资环境等要素的基础上，充沛考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状况、打开所在阶段、项目出资资金需求、银行信贷及债务融资环境等状况，平衡股东的合理出资报答和公司久远打开的基础上做出的组织。

　　1、公司能够采纳现金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他办法分配赢利，并优先选用现金分红的赢利分配办法。公司在具有现金分红条件的，应当选用现金分红进行赢利分配。

　　2、依据《公司法》等有关法令法规及《公司章程》的规矩，公司在盈余、现金流能满意正常运营和长时刻打开的前提下，应活跃推广现金分配办法，未来三年（2021-2023年）每年以现金办法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的20%，详细分配份额由公司董事会依据公司运营状况和打开要求拟定，并由股东大会审议抉择；且恣意三个接连管帐年度内，公司以现金办法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的30%。

　　3、在契合现金分红条件状况下，未来三年（2021-2023年）公司准则上每年进行一次现金分红，公司董事会能够依据公司的盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

　　4、未来三年（2021-2023年）年公司能够依据年度的盈余状况及现金流状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划及股权结构合理的前提下，重视股本扩张与成绩添加坚持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司能够另行采纳股票股利分配的办法进行赢利分配。

　　1、公司至少每三年从头审理一次股东报答规划，依据公司估计运营状况及资金需求，并结合股东（特别是大众出资者）、独立董事的定见，以确认该时段的股东报答规划。

　　2、股东报答规划由董事会拟定，独立董事应当对报答规划宣布独立定见。相关计划经董事会审议后提交股东大会审议经过。

　　因外部运营环境或公司本身运营状况产生严重改动，确有必要对公司既定的三年报答规划进行调整的，新的股东报答规划应契合法令、行政法规、部分规章及标准性文件的相关规矩；有关计划由董事会拟定，独立董事应当对赢利分配方针调整宣布定见；相关计划经董事会审议后提交股东大会以特别抉择审议经过。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月19日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的办法举办。会议告诉已于2021年4月9日经过短信与邮件相结合的办法送达各位监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，其间监事郑宗行以通讯办法到会并表决。

　　会议由监事会主席陈为味掌管，公司高档处理人员列席了会议。会议举办契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。到会会议的监事对各项计划进行了仔细审议并做出了如下抉择：

　　经审理，监事会成员共同以为：2020年，公司监事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规矩》等法令、法规和标准性文件的要求，认实在行监督职责，活跃保护公司及整体股东，特别是中小出资者的合法权益。本陈说照实反映了2020年监事会的履职状况，赞同经过该陈说，并表明将持续严厉依照有关法令法规、监管要求及《公司章程》的规矩，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的标准运作。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2020年度监事会作业陈说》。

　　2021年预算运营收入193,000万元同比2020年收入160,575万元添加32,425万元（添加20.19％），2021年预算净赢利8,000万元，同比添加950万元（添加率13.48%）。特别提示：本预算陈说为公司2021年度内部处理操控目标，不代表公司盈余猜测，能否完结取决于国内外微观经济环境、全球及国内疫情影响、商场行情、作业打开状况以及公司运营处理效益等多种杂乱要素，存在很大的不确认性，请出资者特别注意。

　　经审理，监事会成员共同以为：《2020年度内部操控自我点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控准则的树立及运转状况。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　经审理，监事会成员共同以为：公司《2020年度陈说》及《2020年度陈说摘要》的编制程序契合法令、行政法规的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年度陈说摘要》。

　　经审理，监事会成员共同以为：公司2020年度赢利分配预案，契合《公司法》《公司章程》及我国证监会、深圳证券买卖所关于赢利分配及现金分红的有关规矩，充沛考虑了公司运营状况、未来打开需求以及股东出资报答，契合公司和整体股东的利益。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年度赢利分配预案》。

　　经审理，监事会成员共同以为：公司拟运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，有利于进步公司资金的现金处理收益，不会影响公司正常出产运营，也不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项的抉择计划和审议程序合法、合规。咱们赞同公司将运用不超越2亿元搁置自有资金用于现金处理，运用期限为自公司董事会审议经过之日起12个月。在上述运用期限及额度规划内，资金能够翻滚运用。赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　（七）审议经过《关于公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度的计划》

　　经审理，监事会成员共同以为：公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度有利于促进公司打开，进一步满意公司打开与生计运营的需求。现在，公司运营状况杰出，具有较好的偿债才能，本次请求授信不会给公司带来严重财政危险及危害公司利益。因此，赞同公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度，并赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度的公告》。

　　（八）审议经过《关于高档处理人员薪酬查核状况的计划》，详细表决效果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　2、公司财政总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放计划，3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　6、公司财政总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放计划，表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年4月19日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的办法举办。会议告诉已于2021年4月9日经过短信与邮件相结合的办法送达各位董事。本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人（其间：吴迪年以通讯办法到会并表决）。

　　会议由董事长,非独立董事滕用庄掌管，监事、高管列席。会议举办契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。经各位董事仔细审议，会议构成了如下抉择：

　　（一）审议经过《2020年度总经理作业陈说》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司总经理就公司2020年首要运营效果和2021年度运营规划向董事会陈说《2020年度总经理作业陈说》。本计划相关内容详见《2020年年度陈说》之第四节“运营状况评论与剖析”。

　　（二）审议经过《2020年度董事会作业陈说》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2020年度独立董事述职陈说》，公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职陈说》、《2020年度董事会作业陈说》。

　　（三）审议经过《2020年度财政决算陈说和2021年度财政预算陈说》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　2021年预算运营收入193,000万元同比2020年收入160,575万元添加32,425万元（添加20.19％），2021年预算净赢利8,000万元，同比添加950万元（添加率13.48%）。特别提示：本预算陈说为公司2021年度内部处理操控目标，不代表公司盈余猜测，能否完结取决于国内外微观经济环境、全球及国内疫情影响、商场行情、作业打开状况以及公司运营处理效益等多种杂乱要素，存在很大的不确认性，请出资者特别注意。

　　（四）审议经过《2020年度内部操控点评陈说》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　（五）审议经过《关于公司2020年度陈说及摘要的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　经审理，董事会以为公司《2020年度陈说》及《2020年度陈说摘要》的编制程序契合法令、行政法规的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年度陈说摘要》。

　　（六）审议经过《关于公司2020年度赢利分配预案的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于上市公司股东的净赢利为71,020,533.43元，母公司净赢利为21,944,483.93元。到2020年12月31日，母公司可供分配赢利为106,108,354.36元，母公司本钱公积金为102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下赢利分配预案：

　　以2020年12月31日股本总数48,076万股为基数，每十股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　若在分配计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因此产生改动的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年度赢利分配预案》。

　　（七）审议经过《关于续聘公司2021年度审计组织的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司拟续聘大华计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说的审计组织，并拟授权董事长依据公司审计事务的实践状况与大华管帐师事务所洽谈确认2021年度相关审计费用。

　　公司独立董事对本计划出具了事前认可定见，并在董事会对该计划构成抉择后，宣布了赞同的独立定见。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司2021年度审计组织的公告》。

　　（八）审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　（九）审议经过《关于公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度的公告》。

　　（十）审议经过《关于高档处理人员薪酬查核状况的计划》，详细表决效果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放计划，相关董事滕用伟、滕用庄、滕用严逃避表决，表决效果为：4票赞同，0票对立，0票放弃，3票逃避。

　　2、公司财政总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放计划，表决效果为：7票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。

　　3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放计划，表决效果为：7票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。

　　4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放计划，表决效果为：7票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。

　　5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放计划，相关董事滕用伟、滕用庄、滕用严逃避表决，表决效果为：4票赞同，0票对立，0票放弃，3票逃避。

　　6、公司财政总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放计划，表决效果为：7票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。

　　7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放计划，表决效果为：7票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。

　　（十一）审议经过《2020年度社会职责陈说》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年度社会职责陈说》。

　　（十二）审议经过《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《未来三年股东报答规划（2021-2023年）》。

　　（十三）审议经过《关于聘任公司证券事务代表的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　赞同聘任陈丹青女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（十四）审议经过《关于举办2020年度股东大会的计划》，表决效果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

　　董事会赞同公司于2021年5月12日以现场会议和网络投票相结合的办法举办2020年度股东大会，审议以下计划：

　　详细内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于举办2020年度股东大会的告诉公告》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、会议举办的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议作出了举办本次股东大会的抉择，本次股东大会的招集、举办程序契合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　间为：2021年5月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月11日9:15—15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举办办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举办，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一股份只能挑选现场或网络表决办法中的一种，同一股份经过现场或网络办法重复进行表决的，以榜初次投票表决效果为准。

　　于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食物股份有限公司四楼会议室

　　（一）本次会议审议事归于公司股东大会职权规划，不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩，本次会议审议事项现已公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议经过，审议事项合法、齐备。

　　上述计划均为一般抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的1/2以上经过。

　　（三）上述计划的详细内容，已于2021年4月21日在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布。

　　（四）本次会议除审议上述计划外，还将听取公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职陈说》。

　　2、挂号地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食物股份有限公司董事会办公室

　　天然人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、天然人股东（即托付人）出具的授权托付书和天然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

　　（2）法人（包含非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人到会的，凭自己的有用身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权托付书）、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东为合格境外组织出资者（QFII）的，拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时，除须提交上述资料外，还须提交合格境外组织出资者证券出资事务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东能够信函（信封上须注明“2020年度股东大会”字样）或传真办法挂号，其间，以传真办法进行挂号的股东，必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。信函或传线 之前以专人投递、邮递、快递或传真办法送达公司董事会办公室，恕不承受电线）授权托付书由托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的，托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证，并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（5）公司股东托付署理人到会本次股东大会的授权托付书（格局）详见本告诉之附件二。

　　联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食物股份有限公司董事会办公室

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，详细操作详见附件一。

　　（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

　　（2）股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达相赞同见。

　　（3）股东对总计划与详细提案重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1、投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻2021年5月11日上午9：15，完毕时刻为2021年5月11日下午3：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付先生（女士）代表本公司（自己）到会海欣食物股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司（自己）对会议审议的各项计划按本授权托付书的指示行使投票。如无作清晰指示，则由本公司（自己）之代表酌情抉择投票。